
بر اساس گزارشها، Upbit، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در کره جنوبی، به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی (AML) از سوی واحد اطلاعات مالی (FIU) جریمه شده است. استانداردها به گزارش روزنامه شرکتی Maeil، این مجازات در 9 ژانویه فاش شد و از Upbit میخواهد تا عملیات شرکتی خاص را در حالی که تحقیقات تکمیلی انجام میشود، متوقف کند.
موارد برجسته نقض انطباق
FIU که زیر نظر تنظیم کننده اصلی مالی در کره جنوبی کار می کند، تحقیقاتی در محل در رابطه با درخواست Upbit در اوت 2024 برای تمدید مجوز تجاری خود انجام داد و تقریباً 700,000 تخلف احتمالی KYC را کشف کرد. طبق قانون گزارشدهی و استفاده از اطلاعات مالی خاص، تخلفات ممکن است منجر به جریمههایی تا سقف ۱۰۰ میلیون پوند (۶۸۵۹۶ دلار) برای هر تخلف شود.
Upbit همچنین به دلیل ارائه خدمات به معامله گران خارجی در نقض مقررات داخلی که صرافی های محلی را ملزم به استفاده از سیستم های احراز هویت نام واقعی برای تأیید هویت اتباع کره جنوبی می کند، مورد انتقاد کمیسیون SEC قرار گرفته است.
مفاهیم برای عملیات Upbit
در صورت تایید این جریمه، Upbit ممکن است به مدت شش ماه از ورود مشتریان جدید منع شود، که تاثیر زیادی بر تسلط 70 درصدی سهم بازار آن در بخش ارزهای دیجیتال کره جنوبی خواهد داشت. تصمیم نهایی روز بعد پیش بینی می شود و صرافی تا 15 ژانویه فرصت دارد تا موقعیت خود را به FIU ارائه دهد.
درخواست Upbit برای تمدید مجوز تجاری خود هنوز در حال بررسی است. در اکتبر 2024 منقضی می شود. طبق داده های The Block، Upbit در دسامبر 2024 به عنوان سومین صرافی متمرکز بزرگ رتبه بندی شد و با وجود موانع نظارتی، حجم معاملات ماهانه از 283 میلیارد دلار گذشت.
به منظور کاهش خطرات مرتبط با کلاهبرداری و فعالیت های مالی غیرقانونی، مقامات کره جنوبی نظارت خود را بر بخش ارزهای دیجیتال افزایش داده اند و بر رعایت AML و KYC تمرکز کرده اند. نمونه Upbit مراحل سختگیرانهای را نشان میدهد که برای اطمینان از انطباق در میان بازیگران مهم صنعت انجام میشود