
مقامات در ویتنام یک طرح ارز دیجیتال را کشف کردند که از حدود 100 میلیون دلار از 400 کسب و کار و بیش از 1.17 فرد کلاهبرداری کرد. مدير كل و هفت همدست يك شركت كه به طور كلي «مليون لبخند» ترجمه ميشود، ظاهراً اين طرح را طراحي كردهاند. آنها قربانیان را با وعده بازدهی قابل توجه در یک توکن جعلی به نام سکه سیستم مالی کوانتومی (QFS) جذب کردند.
سکه QFS توسط جنایتکاران به عنوان حمایت از دارایی ها و گنجینه هایی که ظاهراً قرن ها توسط سلسله های قدیمی خانواده نگهداری می شد، تبلیغ می شد. علاوه بر این، آنها برای پروژه ها بدون پرداخت وثیقه یا بهره، حمایت نقدی ارائه کردند و سرمایه گذاران را با دسترسی به یک محیط مالی خصوصی جذب کردند.
بر اساس تحقیقات انجام شده، این اظهارات کاملاً خلاف واقع بوده است. دامنه این فریب پس از یورش پلیس به دفتر مرکزی شرکت و ضبط مدارک مهم مانند رایانه ها و اسناد آشکار شد که نشان داد سکه QFS هیچ دارایی اساسی ندارد.
مقامات به زودی قبل از سمینار برنامه ریزی شده ای که با هدف 300 سرمایه گذار احتمالی برگزار می شد، تلاش ها برای گسترش این دروغ را متوقف کردند. کسب و کارها تا 39 میلیون دانگ (1,350 دلار) برای هر سکه کمک کردند، در حالی که قربانیان هر یک بین 4 تا 5 میلیون دونگ (حدود 190 دلار) سرمایه گذاری کردند. این طرح متقلبانه برای افزایش مشروعیت خود، 30 میلیارد دانگ (1.17 میلیون دلار) در ساختمان های اداری مجلل در مناطق شیک سرمایه گذاری کرد.
این رویداد دومین رکود بزرگ ویتنام در سه ماهه مربوط به ارزهای دیجیتال است. پلیس در ماه اکتبر یک شبکه کلاهبرداری عاشقانه را متلاشی کرد که قربانیان را با استفاده از یک برنامه سرمایه گذاری ساختگی به نام "Biconomynft" فریب می داد. تمایل به تقلب بیت کوین در مقیاس جهانی بدتر می شود.
یک کلاهبرداری توسط چین منجر به توقیف بیش از 61,000 بیت کوین توسط مقامات بریتانیا در ژانویه شد. اخیراً، دو شهروند بریتانیایی به استفاده از طرحهای ارزهای دیجیتال تقلبی برای کلاهبرداری از سرمایهگذاران به مبلغ 1.5 میلیون پوند متهم شدند.
بر اساس تجزیه و تحلیل FBI در سپتامبر، کلاهبرداری های سرمایه گذاری 71 درصد از ضررهای ناشی از کلاهبرداری های مربوط به رمزارزها را در سال 2023 به خود اختصاص دادند. با پیچیده تر شدن این برنامه ها، هوشیاری لازم است. قبل از سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال، کارشناسان به افراد و شرکتها توصیه میکنند که تحقیقات کاملی را انجام دهند.