توماس دانیلز
تحریم هایی علیه یک شبکه پولشویی ارزهای دیجیتال اعمال شده است که بنا به گزارش ها، از سوی دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) خزانه داری ایالات متحده، میلیون ها دلار به برنامه های هسته ای کره شمالی منتقل می کند. Green Alpine Trading LLC، یک تجارت پیشرو واقع در امارات متحده عربی (امارات متحده عربی)، و دو نفر به نام‌های Lu Huaying و Zhang Jian، هدف این اقدامات هستند.
بیانیه دولت ایالات متحده ادعا می کند که این شبکه انتقال غیرقانونی پول را برای حمایت از برنامه موشک های بالستیک و سلاح های کشتار جمعی کره شمالی فعال کرده است. این اقدام اخیر نشان دهنده عزم واشنگتن برای جلوگیری از سوء استفاده پیونگ یانگ از دارایی های دیجیتال و جرایم سایبری برای دور زدن تحریم ها است.
بر اساس گزارش‌ها، سیم هیون سوپ، نماینده شرکت بانکداری کره شمالی کوانگسون که آمریکا قبلا آن را ممنوع کرده بود، بر عملکرد افراد و شرکت‌های تحریم‌شده نظارت داشت. Sim متهم به طراحی طرح‌های پیچیده پولشویی است که شامل استفاده از پول‌ها و تبدیل ارزهای دیجیتال است.
لو هواینگ و ژانگ جیان با تبدیل دارایی های دیجیتال به پول فیزیکی و خدمت به عنوان پیک های مالی متهم به فعال کردن این تراکنش ها هستند. پس از شستشو، این پول به کره شمالی برای حمایت از پروژه های موشکی و هسته ای این کشور ارسال شد.
هر گونه دارایی یا دارایی متعلق به افراد و مشاغل شناسایی شده در حوزه قضایی ایالات متحده اکنون به دلیل مجازات های OFAC مسدود شده است. علاوه بر این، تجارت افراد و شرکت های آمریکایی با طرف های تحریم شده به شدت ممنوع است.
در نشانه ای از عزم واشنگتن برای مسئول دانستن بازیگران بین المللی برای کمک به عملیات غیرقانونی کره شمالی، OFAC هشداری صادر کرد مبنی بر این که عدم پایبندی، حتی از سوی افراد یا سازمان های خارج از ایالات متحده، ممکن است منجر به اقدامات اجرایی بیشتر شود.
این مجازات ها با هماهنگی امارات متحده عربی به اجرا گذاشته شد و بر اهمیت همکاری جهانی در مقابله با تهدیدات مالی جدید تاکید کرد. کره شمالی راه‌های پیچیده‌تری برای دور زدن محدودیت‌های مرسوم و تامین مالی طرح‌های نظامی مخرب خود با استفاده از ارزهای دیجیتال ایجاد کرده است.
این اقدام ضرورت هوشیاری بین‌المللی را در برابر سوء استفاده از دارایی‌های دیجیتال برای مقاصد مجرمانه تقویت می‌کند و گامی کلیدی در تضعیف عملیات مالی کره شمالی است.
