تتر مبارزه با فعالیت‌های رمزنگاری غیرقانونی را تشدید می‌کند و با مجری قانون ایالات متحده همکاری می‌کند

تتر بر تعهد خود به همکاری با مجری قانون و نهادهای نظارتی ایالات متحده برای مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی تاکید می‌کند. این شرکت که به انتشار استیبل کوین تتر معروف است، تلاش های خود را برای محدود کردن تراکنش های غیرقانونی ارزهای دیجیتال تشدید می کند. این شامل به اشتراک گذاری ارتباطات اخیر با کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان و کمیته امور بانکی، مسکن و امور شهری مجلس سنای ایالات متحده است.

در ارتباط اولیه خود، افسار تمرکز خود را بر پروتکل‌های شناخت مشتری (KYC) و پایبندی به مقررات، با اشاره به ایجاد یک بخش انطباق اختصاصی مجهز به برنامه قوی KYC/ضد پول شویی (AML) برجسته کرد. این شرکت همچنین اشاره کرد که رویه‌های KYC آن توسط IRS برای انطباق با FinCEN بررسی شده است.

علاوه بر این، تتر استفاده خود از ابزار راکتور Chainalysis را برای نظارت بر فعالیت‌های بازار کریپتو، به‌ویژه برای ردیابی تراکنش‌ها در بازار ثانویه تتر فاش کرد. این ابزار به تجزیه و تحلیل تراکنش های بلاک چین برای شناسایی کیف پول هایی که به طور بالقوه در فعالیت هایی که توسط دولت ایالات متحده مشکل ساز تلقی می شود، از جمله سازمان های تامین مالی مانند حماس و حزب الله دخیل هستند، کمک می کند.

تتر بر رویکرد پیشگیرانه خود در استفاده از این ابزارها برای شناسایی تراکنش های مشکوک و سیاست خود مبنی بر اطلاع رسانی به آژانس های مجری قانون و مبارزه با تامین مالی تروریسم در مورد چنین فعالیت هایی تاکید کرد.

با توجه به همکاری خود با مجری قانون، تتر به طور فعال با سرویس مخفی ایالات متحده و FBI برای ردیابی و اختلال در استفاده از استیبل کوین ها در تأمین مالی فعالیت های غیرقانونی و همچنین بازیابی وجوه دزدیده شده و بازگرداندن آنها به قربانیان کار می کند.

در نامه ای دیگر، تتر اقدامات خود را در مسدود کردن 326 کیف پول حاوی حدود 435 میلیون USDT با هماهنگی وزارت دادگستری، سرویس مخفی و FBI توضیح داد. این حرکت با فهرست اتباع ویژه تعیین شده (SDN) دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) همسو می‌شود، که نه تنها یک مرحله انطباق، بلکه یک اقدام امنیتی پیشگیرانه را نشان می‌دهد. این گسترش کنترل های تحریمی به بازار ثانویه به عنوان ایجاد استاندارد جدیدی در صنعت تلقی می شود.

در پایان، تتر تعهد خود را به ایجاد معیارهای جدید در امنیت و تقویت روابط با سازمان‌های مجری قانون، ابراز امیدواری کرد که الهام بخش اقدامات مشابه در سراسر صنعت باشد. این شرکت همکاری خود با تنظیم‌کننده‌های مالی را به‌عنوان مدلی می‌بیند که باید به یک روش استاندارد در این بخش تبدیل شود.

منبع