توماس دانیلز
گزارشها حاکی از آن است که تتر یک کیف پول Tron (TRX) حاوی بیش از ۲۸ میلیون دلار توکن USDT را مسدود کرده است که مظنون به عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه از جمله پولشویی و کلاهبرداری است.
در 13 ژوئیه، فهرست ممنوعیت USDT/USDC، یک حساب اختصاص داده شده به مشاهده لحظه ای استیبل کوین های Tron و Ethereum (ETH)، گزارش داد که آدرسی با نام TNVaKW توسط تتر در لیست سیاه قرار گرفته است. دارای 28.25 میلیون دلار USDT. ظاهراً این کیف پول با شرکت کامبوجی Huione Group مرتبط است. شرکت امنیتی بلاک چین Bitrace در پستی در 14 ژوئیه در X فاش کرد که کیف پول منجمد که در 9 جولای فعال شد، با تجارت گارانتی Huione Group مرتبط است. تجزیه و تحلیل Bitrace بیشتر نشان داد که Huione با فعال کردن یک آدرس جدید، TQuFSv، و انتقال 114,800 دلار به USDC از کیف پول TNVaKW در لیست سیاه، تلاش کرد تا این فریز را دور بزند.
به گفته Bitrace، با وجود اقدامات Tether، سایر آدرسهای تجاری Huione، از جمله آدرس تجاری قدیمی TL8TBp، همچنان عملیاتی هستند.
پیوندهای کلاهبرداری رمزنگاری Huione Guarantee
در 10 ژوئیه، Elliptic، یکی دیگر از شرکتهای برجسته ردیابی رمزنگاری، دخالت Huione Guarantee در فعالیتهای کلاهبرداری، بهویژه کلاهبرداریهای قصابی خوکها را گزارش کرد. به گفته Elliptic، بازار آنلاین به یک مرکز اصلی برای عملیات کلاهبرداری در جنوب شرقی آسیا تبدیل شده است که با تراکنش های مجرمانه حداقل 11 میلیارد دلار مرتبط است.
Elliptic اظهار داشت که این شرکت مستقر در کامبوج به عنوان یک سرویس سپرده گذاری و امانی برای تراکنش های همتا به همتا در تلگرام عمل می کند که در درجه اول از تتر استیبل کوین USDT استفاده می کند. این امر ظاهراً آن را به یک پلتفرم ترجیحی برای کلاهبرداران و پولشویی ها تبدیل کرده است. علاوه بر این، شرکت تحلیل بلاک چین ادعا کرد که Huione Guarantee با خانواده حاکم کامبوج، از جمله نخست وزیر هون مانه، مرتبط است.
در پاسخ به این افشاگری ها، مجریان قانون و تحلیلگران بلاک چین تلاش ها را برای ایجاد اختلال در عملیات Huione با ردیابی تراکنش های رمزنگاری و شناسایی کیف پول های مرتبط با این پلتفرم تشدید کرده اند.
انجماد تتر بر تلاشهای مداوم برای مبارزه با کلاهبرداری مرتبط با رمزارز و شبکه پیچیده جرایم مالی که توسط پلتفرمهای به ظاهر قانونی ارزهای دیجیتال تسهیل میشود، تاکید میکند.
