توماس دانیلز
SEC اقدام قانونی علیه سرمایه توزی بر سر کلاهبرداری از سرمایه گذاران انجام می دهد
La کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) شکایتی علیه Touzi Capital تنظیم کرده است و ادعا می کند که این شرکت سرمایه گذاری با ارائه نادرست اهداف و خطرات صندوق استخراج دارایی های رمزنگاری خود، بیش از 1,200 سرمایه گذار را کلاهبرداری کرده است. به گفته کمیسیون بورس و اوراق بهادار، سرمایه توزی حدود 95 میلیون دلار از طریق عرضه اوراق بهادار به بهانه های واهی جذب کرده است.
اتهامات نادرست و سوء استفاده از وجوه
بیانیه 29 نوامبر SEC، Touzi Capital را متهم می کند که قول داده است وجوه سرمایه گذار برای تامین مالی عملیات استخراج ارز دیجیتال استفاده شود. در عوض، طبق گزارش‌ها، این شرکت این سرمایه‌ها را با هم ترکیب کرد و آنها را به سمت سرمایه‌گذاری‌های غیرمرتبط در شرکت‌های تابعه خود هدایت کرد.
علاوه بر این، SEC ادعا می‌کند که سرمایه توزی سرمایه‌گذاران را در مورد نقدینگی و سودآوری صندوق گمراه کرده و آن را به اشتباه با حساب‌های بازار پولی با بازده بالا و پایدار مقایسه کرده است. برخلاف این ادعاها، صندوق به عنوان "خطرناک و غیر نقدینگی" توصیف شد و شرکت همچنان به درخواست سرمایه‌گذاری‌های جدید حتی پس از شروع عملکرد صندوق ادامه داد.
پیامدهای گسترده تر برای صنعت کریپتو
این مورد بر تنش‌های مداوم بین SEC و بخش ارزهای دیجیتال تأکید می‌کند، زیرا تنظیم‌کننده‌ها شرکت‌ها را برای نقض قوانین اوراق بهادار بررسی می‌کنند. اقدامات SEC علیه توزی کپیتال به دنبال دیگر نبردهای حقوقی پرمخاطب، از جمله رد اخیر درخواست تجدیدنظر برای رد شکایت علیه مروج یک طرح تقلبی 18 میلیون دلاری استخراج رمزنگاری است.
با وجود این سرکوب نظارتی، جو لوبین، مدیر عامل Consensys نسبت به محیط قانونی آینده صنعت کریپتو ابراز خوش بینی کرد. لوبین در سخنرانی در DevCon 2024 در تایلند پیشنهاد کرد که تغییر در رهبری سیاسی ایالات متحده، مانند انتخاب مجدد بالقوه دونالد ترامپ، ممکن است دفعات و تأثیر مالی شکایت های SEC بر صنعت را کاهش دهد.
