توماس دانیلز
سه نیجریه ای به نام های استنلی چیدوبم آسیگبو، چوکووبوکا مارتین نوکه-ازه و چیبوزو آگوستین اونیاچونام رسما توسط دادگاه متهم شده اند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) با طراحی یک کلاهبرداری 2.9 میلیون دلاری بیت کوین. حداقل 28 نفر هدف این کلاهبرداری قرار گرفتند که از شبکه ای از وب سایت های جعلی، حساب های رسانه های اجتماعی و نرم افزارهای تغییر صدا برای معرفی به عنوان کارشناسان مالی قابل اعتماد استفاده کردند.
گفته می شود، متهمان وانمود می کردند که مشاوران و دلالان مرتبط با موسسات مالی معروف آمریکایی هستند. برای جلب اعتماد سرمایهگذاران بالقوه، آنها از پلتفرمهای رسانههای اجتماعی و مکالمات گروهی و همچنین جذب وبسایتها با توصیفات جعلی مشتریان استفاده کردند.
قبل از انتقال ارز دیجیتال به کیف پول های بلاک چین، کلاهبرداران به قربانیان خود گفتند که بیت کوین را از صرافی های معتبر خریداری کنند. مجرمان پلتفرمهای سرمایهگذاری ساختگی ایجاد کردند که رشد پرتفوی پرتفویی را نشان میداد تا این توهم را حفظ کنند که سرمایهگذاری قربانیان سود قابلتوجهی دارد.
این متهمان توسط SEC به نقض قوانین اوراق بهادار ایالات متحده در دادگاه فدرال در نیوجرسی متهم شده اند. سازمان نظارتی میخواهد جریمههای مالی شدیدی اعمال کند و خواستار بازگرداندن پولهای سرقت شده به همراه سود است.
برای برجسته کردن بیشتر جدیت اتهامات، دادستانی ایالات متحده در نیوجرسی علیه متهم اتهامات جنایی تنظیم کرده است.
