توماس دانیلز
سه شهروند روسی توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) به اتهام دخالت در اجرای خدمات اختلاط ارزهای دیجیتال مرتبط با عملیات مالی غیرقانونی، از جمله مواردی که توسط مجرمان سایبری کره شمالی انجام شده است، متهم شدند. طبق ادعای وزارت دادگستری، متهمان، آنتون ویاچلاوویچ تاراسوف، الکساندر اوگنیویچ اولینیک و رومن ویتالیویچ اوستاپنکو به پولشویی در رابطه با مشارکت آنها با میکسرهای ارزهای دیجیتال Blender.io و Sinbad.io متهم هستند.
مقامات ایالات متحده Blender.io را که از سال 2018 تا 2022 فعال بود، پس از اینکه ادعا شد فعالیت های غیرقانونی را فعال کرده است، تعطیل کردند. پس از سقوط بلندر، Sinbad.io، جانشین آن، نیز موضوع تحقیقات دولتی قرار گرفت.
متهمان به تسهیل جرایم سایبری متهم هستند
به گفته برنت اس. ویبل، معاون اصلی دستیار دادستان کل، متهمان پلتفرم هایی ایجاد کردند که به عنوان «پناهگاه امن» برای پولشویی پول های غیرقانونی عمل می کرد. گفته میشود که میکسکنندهها امنیت ملی و امنیت عمومی را با امکان دادن به هکرهای تحت حمایت دولتی و سایر مجرمان سایبری برای مخفی کردن منبع پول دزدیده شده به خطر انداختهاند.
به گفته وزارت دادگستری، تاراسف هنوز آزاد است و توسط مقامات آمریکایی تحت تعقیب است، در حالی که اوستاپنکو و اولینیک در ماه دسامبر بازداشت شدند.
افزایش توجه به میکسرهای رمزنگاری
کیفرخواست وزارت دادگستری نشان دهنده توجه فزاینده ای است که دولت ایالات متحده به پلتفرم های اختلاط کریپتو معطوف کرده است، که اغلب برای انجام معاملات با استفاده از ارزهای دیجیتال ناشناس استفاده می شود. علیرغم اینکه این خدمات کاربردهای معتبری دارند، به دلیل کمک به فعالیت های غیرقانونی به طور فزاینده ای مورد انتقاد قرار می گیرند.
مسائل مشابه استفاده از Tornado Cash، یک میکسر مبتنی بر اتریوم که وزارت خزانه داری ایالات متحده در آگوست 2022 آن را تحریم کرد، در این مورد نیز منعکس شده است. وزارت دادگستری همچنان پیگیر پیگرد قانونی علیه توسعه دهندگان تورنادو کش، رومن استورم و رومن سمنوف است، حتی پس از آنکه دادگاه تجدیدنظر فدرال این تحریم ها را در نوامبر 2024 لغو کرد.
حامیان بخش کریپتوکارنسی این سیاست ها را محکوم کرده و می گویند که این سیاست ها حق حریم خصوصی افراد را نقض می کند. با این حال، مقامات فدرال اصرار دارند که این تلاش ها برای جلوگیری از سوء استفاده از فناوری بلاک چین توسط شبکه های جرایم سایبری سازمان یافته و بازیگران دولتی ضروری است.
