شکایت علیه مدیر عامل سابق بایننس می تواند کارایی تجزیه و تحلیل بلاک چین را آزمایش کند

شکایتی علیه چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل سابق بایننس توسط سه سرمایه گذار ارزهای دیجیتال که ادعا می کنند این صرافی وجوه خود را به دلیل کنترل ضعیف پولشویی از دست داده است، تشکیل شده است. بیل هیوز، مشاور ارشد و مدیر امور نظارتی جهانی در Consensys، پیشنهاد می‌کند که این مورد می‌تواند خود «اثربخشی تجزیه و تحلیل بلاک چین» را به چالش بکشد.

هیوز همچنین اعتبار ادعاهای اصلی شکایت را زیر سوال برد و آنها را "مشکوک" خواند.

این شکایت که در 16 آگوست در دادگاه ناحیه غربی واشنگتن تنظیم شد، بایننس و ژائو را متهم می‌کند که به بازیگران بد اجازه می‌دهند ارتباط بین دارایی‌های دیجیتال خود و دفتر کل عمومی را پنهان کنند و آنها را غیرقابل ردیابی کنند. همچنین ادعا می‌کند که فقدان پروتکل‌های قوی ضد پولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) بایننس، مجرمان را قادر می‌سازد تا وجوه دزدیده شده را از طریق این پلتفرم به طور مخفیانه شستشو دهند.

شاکیان استدلال می‌کنند که یکی از ویژگی‌های کلیدی ارزهای دیجیتال این است که تراکنش‌ها باید یک سابقه دائمی و قابل ردیابی در بلاک چین عمومی باقی بگذارند.

هیوز هشدار می دهد که اگر شکایت به کشف و درخواست های پیش از محاکمه پیش رود، می تواند اثربخشی تجزیه و تحلیل بلاک چین و بازیابی دارایی های زنجیره ای را مورد آزمایش قرار دهد.

منبع