توماس دانیلز
آژانس نظارت مالی جمهوری قزاقستان (AFM RK)، ناظر مالی قزاقستان، اقدام قاطعانه ای علیه مبادلات غیرقانونی ارزهای دیجیتال انجام داده است. بیش از 3,500 سایت تجارت غیرقانونی توسط رگولاتور در سال 2024 متوقف شد و 36 پلتفرم ثبت نشده با مجموع درآمد 60 میلیارد تنگه (تقریباً 112.84 میلیون دلار) منحل شدند. برای انجام این عملیات، وزارت فرهنگ و اطلاعات و کمیته امنیت ملی با هم همکاری کردند.
این سرکوب پس از افزایش عملیات پولشویی که توسط این پلتفرم ها ممکن شده است، صورت می گیرد. به گفته مقامات، بسیاری از آنها فاقد رویه‌های قوی «مشتری بدانید» (KYC) و ضد پولشویی (AML) بودند، که مجرمانی از جمله قاچاقچیان مواد مخدر و کلاهبرداران را به خود جذب کرد.
علاوه بر این، 4.8 میلیون USDT از سیستم عامل های مورد نظر توسط AFM RK گرفته شد. علاوه بر این، دولت دو طرح هرمی ارزهای دیجیتال را نابود کرد، 545,000 USDT را توقیف کرد و 120,000 USDT مرتبط با فعالیت های کلاهبرداری را مسدود کرد.
AFM RK بر تعهد خود به همکاری با شرکای جهانی و بهبود فناوری های نظارت بر تراکنش های رمزنگاری تاکید کرد. به منظور پاسخگویی کسب و کارهایی که مطابقت ندارند و تضمین می شود که ارائه دهندگان دارایی دیجیتال به قوانین AML پایبند هستند، مقررات جدیدی در حال ارائه است.
این برنامه جزئی از یک طرح بزرگتر برای توقف فعالیت غیرقانونی ارزهای دیجیتال در کشور است. ژانات الیمانوف، رئیس AFM، تمرکز دوجانبه قزاقستان بر جلوگیری از استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال و مبادلات بدون مجوز را در اکتبر 2024 تکرار کرد.
پس از اینکه چین در سال 2021 استخراج بیت کوین را محدود کرد، قزاقستان به مرکز اصلی عملیات ارزهای دیجیتال تبدیل شد. بر اساس تحقیقات دسامبر توسط RISE Research و Freedom Horizons، با دو برابر شدن تعداد شهروندان دارای دارایی دیجیتال در سال 2024، این کشور شاهد رونق درآمد مالیاتی از بخش کریپتو بوده است.
با این وجود، کشور قوانین سختگیرانه ای را رعایت می کند. به عنوان مثال، در دسامبر 2023، Coinbase، یک شرکت مستقر در ایالات متحده، به دلیل فروش ارزهای دیجیتال بدون بیمه ممنوع شد. با این حال، شرکت‌های بین‌المللی مانند Binance و Bybit توانسته‌اند اولین مجوز را برای ارائه خدمات تجاری و نگهداری در داخل قزاقستان کسب کنند.
قزاقستان به عنوان یک رهبر منطقه‌ای و یک مشارکت‌کننده کلیدی در حاکمیت کریپتو جهانی است زیرا محیط نظارتی خود را تقویت می‌کند و استراتژی دوگانه تشویق رشد ارزهای دیجیتال قانونی و سرکوب فعالیت‌های غیرقانونی را اتخاذ می‌کند.
