توماس دانیلز
پلیس هند تحقیقاتی را در مورد یک کلاهبرداری از ارزهای رمزنگاری شده با برنامه معاملاتی "Datameer" آغاز کرده اند که گفته می شود بیش از 10 میلیون INR (119,000 دلار) از بیش از 700 سرمایه گذار محلی کلاهبرداری کرده است. این طرح که در آوریل 2024 ظاهر شد، بازدهی تا 50 درصد را در سرمایه گذاری های کریپتو نوید داد و ترکیبی از سرمایه گذاران کوچک و بزرگ را به خود جلب کرد.
به گفته پانکاج کومار راسگانیا، سرپرست پلیس، رئیس بخش سایبری، قربانیان از طریق کمپین های رسانه های اجتماعی که دستاوردهای سریع را ترویج می کردند، اغوا شدند. هنگامی که وجوه از طریق این برنامه تقلبی منتقل شد، به طور ناگهانی خاموش شد و اپراتورها ناپدید شدند و سرمایه گذاران را در تاریکی رها کردند.
علیرغم چارچوب نظارتی محدود کننده هند و مالیات های سنگین بر ارزهای دیجیتال، این کشور همچنان شاهد افزایش تقاضا برای دارایی های دیجیتال است. هند در صدر جدول پذیرش رمزنگاری جهانی Chainalysis در سال 2024 قرار گرفت، اما این افزایش، آسیب‌پذیری‌ها را نیز آشکار کرده است، و کلاهبرداری‌ها بر علاقه رو به رشد سرمایه‌گذاری می‌کنند.
مقامات مظنون هستند که عاملان در سرتاسر هند پراکنده هستند و پیوندهای بالقوه ای را با هنگ کنگ کشف کرده اند که تلاش ها برای ردیابی وجوه دزدیده شده را پیچیده می کند. بازرسان در حال همکاری با کارشناسان جرایم سایبری از نیروهای مختلف پلیس در سراسر کشور هستند و انتظار می‌رود که جزئیات بیشتر با توسعه پرونده.
این کلاهبرداری به لیست رو به رشدی از کلاهبرداری های رمزنگاری با روابط بین المللی اضافه می کند. در مارس 2024، اداره اجرای هند (ED) 299 نهاد، از جمله افراد چینی تبار را تحت قوانین مبارزه با پولشویی به دلیل کلاهبرداری مشابه مرتبط با رمزنگاری مربوط به برنامه «HPZ Token» متهم کرد. موارد دیگر، مانند کلاهبرداری 35,000 دلاری رمزنگاری مربوط به یک پزشک، نشان داد که چگونه وجوه دزدیده شده از طریق شبکه ای از حساب های بانکی و کیف پول های دیجیتال در سراسر چین و تایوان شسته شده است.
