هند 28 نهاد رمزنگاری را تحت دستورالعمل‌های جدید مبارزه با پولشویی ثبت کرده است

واحد اطلاعات مالی هندوستان همانطور که Pankaj Chaudhary، وزیر دارایی دولت در جلسه ای در مجلس اعلام کرد، 28 ارائه دهنده خدمات دارایی دیجیتال مجازی و رمزنگاری را به طور رسمی به رسمیت شناخته است.

این توسعه مطابق با دستورالعمل‌هایی است که وزارت دارایی هند در ماه مارس تعیین کرده بود، که کسب‌وکارهای ارزهای دیجیتال را ملزم می‌کرد تا از استانداردهای واحد اطلاعات مالی پیروی کنند. این استانداردها در مبارزه با پولشویی بسیار مهم هستند. کسب‌وکارها اکنون باید از قانون پیشگیری از پولشویی (PMLA) پیروی کنند، که شامل فرآیندهای دقیق تأیید هویت مانند پروتکل‌های «مشتری خود را بشناسید» (KYC) است.

یکی از جنبه های مهم دستورالعمل این وزارتخانه، گنجاندن صرافی های ارزهای دیجیتال خارجی است که به مشتریان هندی خدمات ارائه می دهند. این صرافی ها باید از مقررات مشابهی پیروی کنند و عدم رعایت آنها منجر به عواقب تحت PMLA خواهد شد.

اگرچه صرافی‌های بزرگی مانند CoinDCX، WazirX و CoinSwitch ثبت شده‌اند، هیچ یک از 28 نهادی که ثبت نام را تکمیل کرده‌اند، خارج از هند مستقر هستند.

منبع