توماس دانیلز
پلیس هنگ کنگ افزایش قابل توجهی در موارد کلاهبرداری مرتبط با ارزهای دیجیتال را گزارش کرده است که از 2,336 مورد در سال 2022 به بیش از 3,415 مورد در سال 2023 رسیده است که منجر به زیان 4.33 میلیارد هنگ کنگ (تقریباً 553 میلیون دلار) شده است. بیش از 90 درصد از این حوادث به عنوان کلاهبرداری طبقه بندی شدند.
از اواسط سال 2023، هنگ کنگ به عنوان یک محیط مساعد برای تجارت ارزهای دیجیتال، با پشتوانه یک چارچوب نظارتی ساختاریافته، پدیدار شده است. این در تضاد کامل با سرزمین اصلی چین است، جایی که تجارت ارزهای دیجیتال از دسامبر 2021 ممنوع شده است. علیرغم اینکه بخشی از چین است، موضع حمایتی هنگ کنگ در قبال ارزهای دیجیتال توسط آژانس های دولتی چین که پذیرش کریپتو در منطقه را تایید می کنند، تقویت می شود.
این داده ها دو نوع اصلی کلاهبرداری را نشان می دهد که توسط کلاهبرداران در پلت فرم های خدمات دارایی مجازی به کار گرفته شده است. اولین مورد شامل فریب قربانیان برای انتقال ارزهای دیجیتال به کیف پول های ناشناس، سوء استفاده از ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال است که به کاربران اجازه می دهد بدون افشای اطلاعات شخصی کیف پول های خصوصی ایجاد کنند. این ناشناس بودن روند ردیابی هویت کلاهبرداران را برای مجریان قانون پیچیده می کند.
نوع دوم شامل کلاهبردارانی است که از پلتفرم های خارج از کشور تحت نظارت هنگ کنگ استفاده می کنند و ردیابی و رهگیری وجوه غیرقانونی را برای مقامات محلی دشوار می کند.
در پاسخ به افزایش کلاهبرداری های مرتبط با رمزنگاری، مقامات هنگ کنگ در حال تشدید مقررات و نظارت برای مبارزه با فعالیت های تقلبی هستند. هدف این است که اطمینان حاصل شود که فقط صرافی‌های منطبق و معتبر در حوزه قضایی فعالیت می‌کنند و در نتیجه اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کرده و از اکوسیستم مالی محافظت می‌کنند.
هنگ کنگ به تایید 11 صرافی رمزنگاری نزدیک می شود
بر اساس گزارش بلومبرگ، رگولاتور اوراق بهادار هنگ کنگ نشان داده است که 11 صرافی ارزهای دیجیتال به دنبال اجرای یک کتاب قوانین دارایی دیجیتال با هدف ایجاد این شهر به عنوان هاب رمزنگاری، به تضمین مجوزها نزدیک شده اند. طبق وب‌سایت کمیسیون اوراق بهادار و آتی، متقاضیان، از جمله نام‌های برجسته مانند Crypto.com و Bullish، «دارای مجوز تلقی می‌شوند».
این پلتفرم ها از جمله پلتفرم هایی هستند که حجم معاملات جهانی قابل توجهی دارند. قابل ذکر است، OKX و Bybit پیشنهادات خود را برای مجوز پس گرفته اند، در حالی که Binance Holdings Ltd.، Coinbase Global Inc. و Kraken درخواست نداده اند. هنگ کنگ یک ضرب الاجل 1 ژوئن برای صرافی ها تعیین کرده بود تا مجوز یا چنین تلقی شود، و به شرکت ها اجازه می داد تا در انتظار صدور مجوزهای واقعی پس از انطباق تایید شده توسط SFC، فعالیت کنند و خدمات را به سرمایه گذاران محلی عرضه کنند.
جاه طلبی های استراتژیک برای تبدیل شدن به هاب رمزنگاری
انتقال هنگ کنگ به تبدیل شدن به یک مرکز دارایی مجازی در اواخر سال 2022 به عنوان بخشی از تلاش های گسترده تر برای بازپس گیری وضعیت خود به عنوان یک مرکز مالی پس از ناآرامی های سیاسی آغاز شد. ابتکارات کریپتو این شهر شامل گسترش صرافی‌های دارای مجوز، معرفی بیت‌کوین و صندوق‌های قابل معامله در مبادلات اتر (ETF) و توسعه چارچوب‌هایی برای استیبل کوین‌ها و انتشار اوراق دیجیتال از طریق پلتفرم‌های توکن‌سازی است.
هنگ کنگ که با رقابت دبی و سنگاپور روبرو است، با وجود هزینه های قابل توجه رعایت، قصد دارد حفاظت از سرمایه گذاران و جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم را از طریق یک چارچوب نظارتی سختگیرانه افزایش دهد. در حال حاضر، صرافی HashKey و OSL Group به طور کامل مجوزها را دریافت کرده‌اند و تقریباً دوجین شرکت درخواست داده‌اند تا صرافی‌های رمزنگاری را تا مهلت 29 فوریه راه اندازی کنند.
