توماس دانیلز
در اقدامی قاطع علیه جرایم سایبری مرتبط با ارزهای دیجیتال، مقامات آلمانی ۳۴ میلیون یورو (تقریباً ۳۸ میلیون دلار) دارایی دیجیتال را از صرافی ارز دیجیتال eXch توقیف کردند. گفته میشود که این پلتفرم، پولشویی وجوه سرقت شده در جریان هک ۱.۵ میلیارد دلاری Bybit در فوریه ۲۰۲۵ را تسهیل کرده است. این عملیات که در ۹ می توسط دفتر پلیس جنایی فدرال (BKA) و دفتر دادستانی عمومی فرانکفورت اعلام شد، سومین توقیف بزرگ داراییهای دیجیتال در تاریخ آلمان است.
داراییهای مصادره شده شامل بیتکوین (BTC)، اتر (ETH)، لایتکوین (LTC) و دش (DASH) است. علاوه بر داراییهای دیجیتال، مقامات زیرساخت سرور eXch را برچیدند و بیش از هشت ترابایت داده را ایمن کردند. دامنه این پلتفرم و همچنین رابطهای کلیرنت و دارکنت آن، آفلاین شدهاند.
eXch که در سال ۲۰۱۴ تأسیس شد، به عنوان یک سرویس مبادله ارزهای دیجیتال فعالیت میکرد و امکان تبادل داراییهای دیجیتال را بدون اجرای اقدامات ضد پولشویی (AML) یا پروتکلهای شناخت مشتری (KYC) فراهم میکرد. این خلأ نظارتی، آن را به مسیری جذاب برای جریانهای مالی غیرقانونی تبدیل کرد. محققان تخمین میزنند که eXch حدود ۱.۹ میلیارد دلار تراکنش پردازش کرده است که بخش قابل توجهی از آن به فعالیتهای مجرمانه مرتبط است.
بخش قابل توجهی از داراییهای پولشویی شده از نقض امنیتی Bybit سرچشمه گرفته است، که در آن تقریباً ۴۰۱۰۰۰ اتریوم به سرقت رفته است. تحلیلگران گزارش دادند که ۵۰۰۰ اتریوم از طریق eXch منتقل شده و متعاقباً از طریق پروتکل Chainflip به بیت کوین تبدیل شده است. گمان میرود گروه لازاروس وابسته به کره شمالی پشت این حمله سایبری باشد.
eXch همچنین به جرایم بزرگ کریپتویی دیگری، از جمله سرقت ۲۴۳ میلیون دلاری مربوط به طلبکاران Genesis، سوءاستفاده از FixedFloat و کلاهبرداریهای گسترده فیشینگ، مرتبط دانسته شده است. به گفته ZachXBT، محقق بلاکچین، این پلتفرم بارها درخواستها برای مسدود کردن آدرسهای مشکوک یا رعایت دستورات مسدود کردن را نادیده گرفته است.
علیرغم اعلام تعطیلی تا اول ماه مه، گزارش شده است که eXch همچنان به ارائه خدمات API به برخی از شرکا ادامه میدهد. شرکتهای اطلاعاتی، حتی پس از تعطیلی عمومی، فعالیتهای درون زنجیرهای، از جمله تراکنشهای مرتبط با سوءاستفاده جنسی از کودکان (CSAM) را مشاهده کردهاند.
دادستان ارشد عمومی، بنجامین کراوز، بر اهمیت برچیدن پلتفرمهای مبادلهی ناشناس ارزهای دیجیتال تأکید کرد و اظهار داشت که چنین سرویسهایی نقش مهمی در پنهان کردن وجوه غیرقانونی حاصل از جرایم سایبری و کلاهبرداری مالی دارند.
این اقدام اجرایی، گامی مهم در تلاشهای نظارتی بینالمللی برای مبارزه با پولشویی مبتنی بر ارزهای دیجیتال است. با گسترش پذیرش داراییهای دیجیتال، نهادهای نظارتی در حال تشدید نظارت خود برای اطمینان از مشروعیت و شفافیت سیستمهای مالی ارزهای دیجیتال هستند.
