کلاهبرداری بلاک چین در حال ظهور: طرح جدیدی در شبکه انفجار شناسایی شد

یک گروه مستند با سابقه کلاهبرداری بلاک چین، طرح جدیدی را در شبکه بلاست راه اندازی کرده است. کارآگاه زنجیره ای ZachXBT فاش کرده است که این گروه تقریباً یک میلیون دلار پول شسته شده را به Base منتقل کرده اند و زمینه را برای آخرین شرکت فریبنده آنها فراهم کرده است. در اصل، وجوه از یک اتریم (ETH) آدرس مرتبط با فعالیت های تقلبی قبلی این وجوه از طریق شبکه Polygon هدایت شد و در نهایت به آدرس دیگری رسید.

این عملیات شامل تبدیل دارایی ها به اتر پیچیده (wETH) و گردش آنها در شبکه های مختلف بلاک چین از طریق سرویس های پل، از جمله Orbiter و Bungee بود. این جابجایی پیچیده وجوه به انتقال آنها به شبکه بلاست ختم شد، جایی که ظاهراً آدرسی مرتبط با لیپر فایننس را تأمین مالی کردند. Leaper Finance به عنوان یک پروتکل وام دهی غیرمتمرکز و بیش از حد وثیقه شناخته می شود.

ZachXBT این معاملات را به عنوان یک هجوم نقدینگی تهاجمی توصیف کرده است که برای جذب سرمایه گذاران ناآگاه طراحی شده است. علاوه بر این، او ارتباط این افراد را با پروژه دیگری در Base، ZebraLending، که در حال حاضر دارای ارزش کل قفل شده (TVL) تقریباً 311,000 دلار است، برجسته کرد.

به گفته ZachXBT، روش کار گروه شامل راه‌اندازی پروژه‌هایی است که در ابتدا TVL قابل توجهی را جذب می‌کنند، اما متعاقباً وجوه جمع‌آوری‌شده را از دست می‌دهند. استراتژی کلاهبرداری شامل ایجاد اسناد جعلی شناخت مشتری (KYC) و مشارکت با شرکت‌های حسابرسی امنیتی مشکوک برای ارائه پوششی از مشروعیت است.

این افشاگری بر آسیب‌پذیری‌های مداوم در اکوسیستم بلاک چین تأکید می‌کند و سرمایه‌گذاران را وادار می‌کند تا هوشیاری بیشتری به خرج دهند.

منبع