توماس دانیلز
اداره اجرای هند (ED) یک عملیات جستجو علیه بنیانگذاران Emoillent Coin، یک ارز دیجیتال تقلبی که سرمایه‌گذاران را با وعده‌های بازده قابل توجه جذب می‌کرد، آغاز کرده است. گزارش های رسانه های محلی نشان می دهد که 2,508 سرمایه گذار در هند در مجموع 73,436,267 روپیه (تقریباً 890,000 دلار) در تلاش خود برای سرمایه گذاری از رونق ارزهای دیجیتال از دست داده اند.
این سکه مشکوک که با نام «Emollient Coin Limited» به بازار عرضه می‌شود، با ارائه تا 40 درصد بازدهی برای قفل کردن سرمایه‌گذاری‌های خود در مدت ده ماه، کاربران را جذب کرد. علاوه بر این، یک طرح ارجاع چند سطحی تا 7 درصد کمیسیون را برای جذب سرمایه گذاران جدید وعده می داد که یک تاکتیک رایج در طرح های هرمی است.
چنین طرح‌های ارجاعی معمولاً شامل استخدام مستمر تحت پوشش سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای امیدوارکننده و در عین حال غیرقابل‌وجود است. هنگامی که تعداد قابل توجهی از شرکت کنندگان در کشتی حضور داشته باشند، کلاهبرداران با پول ناپدید می شوند. عاملان Emoillent Coin از طریق یک برنامه تلفن همراه کار می کردند و از طریق نقل و انتقالات بانکی، مبادلات ارزهای رمزنگاری شده و پرداخت های نقدی مستقیم، وجوه دریافت می کردند. آنها از محبوبیت بیت کوین سرمایه گذاری کردند تا کاربران را به سرمایه گذاری متقاعد کنند.
Emollient Coin Limited که یک دفتر محلی داشت اما به دروغ ادعای یک پایگاه لندن را داشت، توسط هنری مکسول رهبری می شد. این کلاهبرداری که از سال 2017 تا 2019 فعال بود، با انحلال عمدی شرکت کلاهبردار پایان یافت و سرمایه‌گذاران را با زیان‌های قابل توجهی مواجه کرد. ED ادعا می کند که کلاهبرداران از وجوه سرقت شده برای به دست آوردن دارایی های زمین استفاده کرده اند.
به دلیل شکایات متعددی که در سال 2020 با دادستان ناحیه اضافی در له، یک شهر شمالی هند که مرکز آن کلاهبرداری بود، ED عملیات جستجو را آغاز کرد. متهم - AR Mir، Ajay Kumar Choudhary و دو مروج دیگر - با اتهام کلاهبرداری از افراد متعدد روبرو هستند. بر اساس قانون جلوگیری از پولشویی (PMLA)، ED دفاتر و دارایی های مرتبط با این طرح را مصادره کرده است.
هندی‌ها گرفتار کلاهبرداری‌های رمزنگاری شده‌اند
هند در سال‌های اخیر شاهد افزایش کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزنگاری بوده است. در اواخر ژوئن، مجری قانون در حیدرآباد شروع به تحقیق در مورد تجارت رمزنگاری Max Ponzi کرد که حداقل 50 سرمایه گذار از 200,000 دلار را کلاهبرداری کرد. در همان ماه، ED 3.83 میلیون دلار پول نقد و دارایی های مربوط به گروه آنلاین Highrich را مسدود کرد که مشکوک به یک کلاهبرداری سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال مشابه بود. در ماه مه، این آژانس کلاهبرداری "E-Nugget" را که بیش از 10 میلیون دلار از قربانیان تحت پوشش یک پلتفرم بازی کلاهبرداری کرد، سرکوب کرد.
واحد اطلاعات مالی هند در مورد سوء استفاده احتمالی از مبادلات ارزهای دیجیتال برای پولشویی ابراز نگرانی کرده است. ارائه دهندگان خدمات مبتنی بر رمزنگاری در هند باید در FIU-India ثبت نام کنند و از قانون PMLA پیروی کنند.
