توماس دانیلز
مدیران Coinbase و Circle از رگولاتورهای ایالات متحده خواسته اند تا اقدامات قاطع تری علیه Tether و سایر شرکت های ارزهای دیجیتال فراساحلی که استانداردهای نظارتی را رعایت نمی کنند، انجام دهند.
در دیدار با کمیسیون خدمات مالی مجلس، Coinbase Grant Rabenn، سرب برای Financial Crimes Legal، بهره‌برداری از پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال خارجی توسط مجرمان را برای دور زدن مقررات سختگیرانه مبارزه با پولشویی (AML) که در صرافی‌های مستقر در ایالات متحده اجرا می‌شود، برجسته کرد.
رابن خاطرنشان کرد که در حالی که دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) تنها 560 آدرس ارز دیجیتال را تحریم کرده است، تحقیقات Coinbase بیش از هشت میلیون آدرس مرتبط با فعالیت های شرور را شناسایی کرده است. او تسهیل جرایم مربوط به رمزارزها و پولشویی در ایالات متحده را به صرافی های خارج از کشور نسبت داد و خواستار اقدام دولت علیه این نهادها شد.
پلتفرم‌های فراساحلی اغلب در یک بازی فرار از حوزه قضایی، نادیده گرفتن مقررات سختگیرانه AML و بانکداری در مورد بی‌تفاوتی نظارتی شرکت می‌کنند.» - گرانت رابن، رئیس حقوقی جرایم مالی کوین بیس
رابن بر لزوم استفاده ایالات متحده از زرادخانه نظارتی جامع خود برای هدف قرار دادن این پلتفرم‌های غیرمنطبق، تأکید کرد و سرکوب‌های اخیر در صنعت کریپتو را تأیید کرد که اهمیت پاسخگویی را برجسته می‌کند.
کارولین هیل، رئیس سیاست جهانی و استراتژی تنظیم مقررات Circle، بر مقررات سختگیرانه شرکت‌های مرتبط با دلار آمریکا فشار آورد، به ویژه بر نیاز به ادغام ارزش‌های دموکراتیک در استیبل کوین‌های دارای پشتوانه دلار آمریکا. هیل به طور خاص توجه را به متولی اصلی تتر، کانتور فیتزجرالد، جلب کرد و از دولت خواست تا از اختیارات موجود خود برای مقابله با هرگونه مشارکت در جرایم مالی استفاده کند.
"من معتقدم وزارت خزانه داری توانایی اقدام علیه تتر را دارد، به ویژه با توجه به ارتباطات آن با ایالات متحده، و امیدوارم آنها این موضوع را با جدیت لازم در نظر بگیرند.” – کارولین هیل، رئیس سیاست جهانی و استراتژی تنظیم مقررات حلقه
او همچنین نگرانی‌هایی را در مورد روش‌های عملیاتی صادرکنندگان استیبل کوین، به‌ویژه آن‌هایی که از فناوری‌های پیشگیرانه مانند قراردادهای هوشمند برای جلوگیری از سوء استفاده از توکن‌های دیجیتال خود استفاده نمی‌کنند، ابراز کرد.
