توماس دانیلز
بلاک چین و هوش مصنوعی: پیشتاز در برابر جرایم مالی
Olanipekun Olukoyede، رئیس کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی نیجریه (EFCC) اظهار داشت: فناوری بلاک چین و هوش مصنوعی (AI) می تواند به طور موثر با فعالیت های غیرقانونی مبارزه کند. اولوکوید که در کنفرانس پان آفریقایی در مورد جریان های مالی غیرقانونی و فرار مالیاتی در تونس، تونس صحبت می کرد، بر نیاز اساسی به این فناوری های پیشرفته در پرداختن به ضرر 88.6 میلیارد دلاری آفریقا به دلیل جریان های غیرقانونی وجوه تاکید کرد.
استفاده از فناوری برای محافظت از آینده آفریقا
اولوکوید نسبت به سوء استفاده از بودجه که در غیر این صورت می تواند زیرساخت ها، مراقبت های بهداشتی و آموزش را در سراسر قاره تقویت کند، ابراز نگرانی کرد. او بر ضرورت تقویت چارچوبهای قانونی و نهادی برای مهار جریانهای مالی غیرقانونی (IFF) بهطور مؤثرتر تأکید کرد.
چالش های بازیابی دارایی و نقش فناوری
رئیس EFCC چالش های چندوجهی در بازیابی دارایی ها از جمله موانع فنی، قانونی و سیاسی را برجسته کرد. او خواستار سیستمهای حقوقی قوی و بهبود هماهنگی در سطوح ملی، منطقهای و بینالمللی برای سادهسازی روند ردیابی، مسدود کردن و بازگرداندن وجوه غیرقانونی شد.
ارز دیجیتال: یک شمشیر دو لبه
اولوکوید در افشاگری قابل توجهی به استفاده روزافزون از ارز دیجیتال توسط تروریست ها برای تامین مالی فعالیت ها در نیجریه اشاره کرد. او هشدار داد که معامله گران جوان ارزهای دیجیتال اغلب به طور ناآگاهانه توسط تامین کنندگان مالی تروریست ها مورد سوء استفاده قرار می گیرند و تلاش ها برای ردیابی و توقف این جریان های مالی را پیچیده می کند. برای مقابله با این فعالیت های غیرقانونی، EFCC 1,146 حساب بانکی مرتبط با معاملات غیرمجاز ارز، پولشویی و تامین مالی تروریسم را مسدود کرده است.
توقیفات و اقدامات قانونی موفق
ابتکارات EFCC منجر به بازیابی 20 میلیون دلار ارز دیجیتال از کلاهبرداران شده است. در اقدامی قابل توجه، EFCC اتهامات جنایی را علیه آن تنظیم کرده است Binanceیک صرافی پیشرو ارزهای دیجیتال و یکی از مدیران آن به اتهام پولشویی و فرار مالیاتی.
دیدگاه جهانی در مورد ارزهای دیجیتال و پولشویی
در سطح جهانی، ارز دیجیتال به عنوان یک تسهیل کننده قابل توجه پولشویی، به ویژه در شرق و جنوب شرق آسیا ظاهر شده است. گروههای جرم و جنایت سازمانیافته از آسیبپذیریهای موجود در اکوسیستم ارزهای دیجیتال سوء استفاده میکنند و میلیاردها دلار درآمد غیرقانونی را در سیستم مالی ادغام میکنند. بر اساس گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC)، افزایش کازینوها و کازینوهای آنلاین غیرقانونی این فعالیت ها را تشدید کرده است.
در نیجریه، بایننس با اتهامات 35.4 میلیون دلاری پولشویی و فرار مالیاتی مواجه است. دولت نیجریه ادعاهای ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس را مبنی بر باج گیری برای رشوه 150 میلیون دلاری از ارزهای دیجیتال رد کرد و آن را تلاشی برای منحرف کردن توجه از تحقیقات در حال انجام دانست.
پاسخ های نظارتی و پرونده های پرمخاطب
اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) با تشخیص خطرات قابل توجهی که بخش ارزهای دیجیتال ایجاد می کند، شرکت های رمزنگاری را به عنوان مناطق پرخطر برای بهره برداری شناسایی کرده است. در پاسخ، پلیس بریتانیا مشاوران تاکتیکی رمزارز را در سراسر کشور مستقر کرده است تا دارایی های دیجیتال مرتبط با فعالیت های مجرمانه را توقیف کنند.
در یک پرونده پرمخاطب، ویدونگ "بیل" گوان، مدیر ارشد مالی Epoch Times، در یک طرح پولشویی 67 میلیون دلاری در ارتباط با ارزهای دیجیتال متهم شد. این کیفرخواست عملیات پیچیدهای را فاش کرد که شامل مزایای بیکاری بهطور تقلبی و هویتهای دزدیده شده از طریق کانالهای مختلف، از جمله داراییهای ارزهای دیجیتال، شسته شده بود.
به سوی یک آینده مالی مطمئن
Olukoyede از استفاده از فناوری های پیشرفته مانند بلاک چین و هوش مصنوعی برای تقویت ردیابی دارایی ها و تلاش های بازیابی حمایت می کند. این فناوریهای نوظهور وعده افزایش اقدامات اجرایی سنتی را میدهند و راه را برای آینده مالی امنتر هموار میکنند.
