توماس دانیلز
در تحول مهمی که در دالان قضایی نیجریه رخ می دهد، تیگران گامبریان، یکی از مدیران عالی رتبه بایننس ایالات متحده، در روز 8 آوریل در دادگاه عالی ابوجا اتهامات پولشویی را به شدت رد کرد. اعتراف او به بی گناهی به عنوان دولت نیجریه اقدامات قانونی را علیه صرافی پیشرو ارزهای دیجیتال آغاز کرد.
در میان دعوای حقوقی، وکیل مدافع گمباریان ادعا کرد که موکل آنها به ناحق مورد هدف قرار گرفته است، و اظهار داشت که نمی توان او را به خاطر اقداماتی که ظاهراً توسط Binance Holdings Limited انجام شده است، به گردن او انداخت. آنها یک اشتباه رویه ای را برجسته کردند و ادعا کردند که دادستان به درستی به شرکت خدمات نداده است. بایننس در 3 آوریل در یک درخواست برای عفو قضایی، با تاکید بر عدم دخالت وی در فرآیندهای تصمیم گیری اجرایی شرکت، به دنبال آزادی گامباریان شد.
در مقابل، کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی (EFCC) نیجریه اظهار داشت که قانون اساسی از اقدامات قانونی علیه افسران شرکتها حمایت میکند، موضعی که توسط قاضی Emeka Nwite تأیید شده است. Nwite پایبندی دادستان فدرال به استانداردهای قانونی را تأیید کرد و رد اعتراضات قبلی به پرونده در حال انجام توسط دادگاه را یادآور شد.
دادگاه پس از آن، بازداشت گامبریان را در کانون اصلاح و تربیت کوجه اجباری کرد و به 18 آوریل موکول شد تا در مورد ادعای وثیقه او بررسی شود و طبق گزارش پانچ، دادگاه در 2 مه از سر گرفته شود.
مخمصه گامبریان بیش از یک ماه قبل از زمانی آغاز شد که او به همراه ندیم آنجاروالا، یکی دیگر از مدیران ارشد بایننس، در بحبوحه سرکوب دولتی که این شرکت ارزهای دیجیتال را به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و دستکاری نرخ ارز خارجی هدف قرار داده بود، دستگیر شدند. علیرغم کاهش اتهامات اولیه در مورد دستکاری فارکس، مقامات نیجریه به این دعوی ادامه دادند.
این حماسه زمانی که آنجاروالا موفق به فرار از بازداشت و خروج از نیجریه شد، تغییر کرد و توجه مجریان قانون بینالمللی را برانگیخت. همانطور که توسط crypto.news گزارش شده است، بایننس از آن زمان متعهد به همکاری با مقامات نیجریه شده است و به طور همزمان خدمات مبتنی بر naira خود، از جمله تراکنشهای همتا به همتا، را در پاسخ به بررسیهای نظارتی فزاینده متوقف میکند.
