توماس دانیلز
در چرخشی از وقایع که بر تعامل پیچیده بین صرافی‌های ارزهای دیجیتال و چارچوب‌های نظارتی جهانی تأکید می‌کند، تیگران گامبریان، یکی از چهره‌های کلیدی بایننس و یک تبعه ایالات متحده، خود را در نیجریه تحت بازداشت می‌بیند. دستگیری او از ماه مارس نقطه حساسی را در اتهامات فرار مالیاتی که غول صرافی ارزهای دیجیتال با آن مواجه است، نشان می دهد.
گمباریان، همراه با همکار بایننس، ندیم آنجاروالا، به نیجریه رفتند تا نگرانی‌های فزاینده در مورد دخالت ادعایی صرافی در دستکاری اطلاعات را برطرف کنند. ارز فیات نیجریه، نایرا. این بازدید به دنبال اتهاماتی بود که بایننس را در 5 مارس اعلام کرد که تصمیم خود را برای پایان دادن به تمام معاملات در نایرا اعلام می کند، که نشان دهنده خروج استراتژیک از بازار نیجریه است.
پس از این اعلامیه، مقامات نیجریه گمباریان و آنجاروالا را بازداشت کردند و اتهامات فرار مالیاتی و پولشویی را علیه آنها مطرح کردند. در حالی که گمباریان همچنان در بازداشت به سر می‌برد و پرونده‌اش به 19 آوریل موکول شده است، طبق گزارش بلومبرگ مورخ 4 آوریل، آنجاروالا در 22 مارس موفق به فرار متهورانه شد و با موفقیت از کشور فرار کرد.
در میان این پس زمینه، همسر گامباریان، یوکی گامباریان، طوماری را برای بازگشت او به ایالات متحده آغاز کرده است، درخواستی که تا به امروز 1,719 امضا جمع آوری کرده است. او با شور و اشتیاق از شوهرش دفاع می‌کند و او را «مردی بی‌گناه» توصیف می‌کند که به ناحق در آتش متقابل درگیری‌های قانونی و قانونی گسترده‌تر گرفتار شده است.
در تلاشی برای فاصله گرفتن گامباریان از تصمیمات عملیاتی بایننس در نیجریه، صرافی در 3 آوریل بیانیه ای منتشر کرد و بر فقدان "قدرت تصمیم گیری در شرکت" تاکید کرد. این بیانیه در میان سکوت بایننس در پاسخ به پرسش‌های رسانه‌ها منتشر شد.
این حماسه با چانگپنگ ژائو، مدیر عامل سابق بایننس، که در ایالات متحده باقی مانده بود، به عنوان بخشی از تسویه حساب گسترده 4.3 میلیارد دلاری، به جرم جنایت خود اعتراف کرد. محکومیت او برای 30 آوریل تعیین شده است و لایه دیگری به روایت پیچیده مقررات و اجرای ارزهای دیجیتال اضافه می کند.
