توماس دانیلز
همانطور که رویترز در 8 مارس گزارش داد، یک دادگاه استیناف فدرال ایالات متحده یک دادخواست صادر شده علیه صرافی ارزهای دیجیتال Binance را مجدداً فعال کرده است. این دعوی قضایی که توسط سرمایه گذاران آغاز شده است، ادعا می کند که بایننس مقررات اوراق بهادار ایالات متحده را با ارائه توکن های ثبت نشده دور زده است که متعاقباً ارزش آن به میزان قابل توجهی کاهش یافت. .
دادگاه استیناف به سرمایه گذاران اجازه داده است تا ادعای خریدهای انجام شده تا یک سال قبل از طرح دعوی را پیش پرداخت کنند. این اختلاف شامل هفت توکن خاص است - aelf (ELF)، EOS (EOS)، FUNToken (FUN)، نماد (ICX)، OMG Network (OMG)، Quantstamp (QSP) و Tron (TRX) - که همه از طریق به دست آمده اند. بایننس در سال 2017 شروع به کار کرد و اندکی پس از آن کاهش چشمگیری در ارزش خود تجربه کرد.
سرمایه گذاران بایننس را متهم کرده اند که "ریسک های مهم" مرتبط با این توکن ها را فاش نمی کند تا سرمایه گذاری های اولیه خود را بازیابی کنند.
علیرغم این ادعاها، بایننس ادعا می کند که قوانین اوراق بهادار ایالات متحده برای آنها قابل اجرا نیست زیرا عملیات آنها در خارج از ایالات متحده است.
این شکایت اخیر یکی از چندین چالش حقوقی است که بایننس در ایالات متحده با آن روبرو شده است. در یک پرونده جداگانه، یک دادگاه فدرال توافقنامه تسویه حساب Binance را در رابطه با نقض قوانین مبارزه با پولشویی تصویب کرد. جریمه 4.3 میلیارد دلاری. قاضی منطقه، ریچارد جونز، تعهد بایننس به پایبندی به مقررات ایالات متحده را تأیید کرد و عدم انطباق عمدی شرکت را برجسته کرد.
این توافق به دنبال اتهاماتی علیه بایننس به دلیل ارائه خدمات به مشتریان در کشورهای تحریم شده، در کنار ارتباط ادعایی با گروه های تروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر، بر خلاف قوانین ایالات متحده بود. چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار و مدیر عامل بایننس، هم مقصر بودن خود و هم شرکت را پذیرفته است.
در پی این رویدادها، ریچارد تنگ، که قبلاً مسئول عملیات بایننس در خارج از ایالات متحده بود، به عنوان رهبر جدید صرافی ارزهای دیجیتال منصوب شد.
